【紧急提醒】首届网上广交会即将召开，骗子看准了商家企业！

由于新冠疫情影响，原定于4月15日召开的第127届广交会无法如期举行。近期，根据国务院部署安排，第127届中国进出口商品交易会（简称广交会）将改于2020年6月15日-24日以网上形式召开，为期10天，全部展览内容同时上线，此为首届网上广交会。

对此广交会将全面运用先进信息技术，提供新颖模式全天候网上推介、供采对接、在线洽谈等功能，全覆盖丰富线上展示内容，重点宣传介绍中国品牌企业和产品，提升宣传效果，打造优质特色商品线上外贸平台。
本应作为应对疫情的线上广交会

是一项创新发展对外贸易的重要举措

既能保证外贸易正常运行

也能避免疫情扩散
可是......

@各企业商家

在广交会转为线上的同时，意味着另一场“电信网络诈骗风暴”即将来临，犹如5.22东莞受巨大暴风雨来袭影响时损失惨重，各大参展企业务必提高警惕，尤其是企业的重要责任岗位人员、财务人员，紧绷脑神经，清醒判断处理，时刻保持冷静，避免上当受骗！

以下提供诈骗分子的惯用伎俩为企业商家参考

骗子惯用套路1

非洲骗子往往冒名欧洲中型企业，或者非洲资信较好的企业进行诈骗，诈骗产品主要是化工原料、医疗用品、汽车配件、机电产品等，一般要求货物发送乌干达、肯尼亚、多哥等国。如外贸公司被要求货发到上述国家的，需要特别注意防范欺诈风险。

骗子惯用套路2

欧洲骗子、美国华人骗子往往骗取货值单价较高的产品，如平板电脑、液晶电视等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采购商进行诈骗，往往要求货物发香港，在香港装船。实际货物到香港后，即被就地分散运往世界各地。

骗子惯用套路3

骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免费邮箱，形式上多采取“公司简称+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。骗子公司多喜欢使用聊天工具、邮箱、网络电话等联系，不愿意使用固定电话和传真。

骗子惯用套路4

骗子公司急于骗取货物，也急于一次性骗取大额货物。在洽商业务中，往往给出较高价格，对产品的细节并不会太过深入的商谈，并要求货物一次性出运。所以，遇到不怎么讲价格、讲细节，同时要求一次性出运大金额货物的情况，外贸公司一定要谨慎小心。

典型诈骗案例

做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单，“买家”通过第三方账户打款，款项远远超过了货款，买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商，梁先生不疑有他，照做了。然后来了一个台湾公司在香港报警，表示自己是汇钱的人，因为邮箱被黑，最终钱转到了梁先生那里，台湾公司要求梁先生退回这笔款项，但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了！更严重的是，香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了！

在这个情况下，如果对方不撤诉，案件没有了结，不管是香港公司、香港账号，还是香港公司、国内离案账号，都处于香港管辖，都会被冻结，而且不能注销重开。梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明，自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实，骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份，其中一份进了梁先生的账户，然后再分成若干份继续转来转去，台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”，梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”，然后一环扣一环，环环追讨，极其复杂，也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付，无奈替骗子买单。
骗术揭秘

“黑客”攻陷电子邮箱，偷梁换柱防不慎防

此类“黑客”作案手法并不新鲜，但确实让人防不慎防。此类案件具有很强的针对性，套路并不复杂。
据介绍，此类案件的侵害对象以与境外客商有业务往来的外贸企业为主。由于存在时差、语言沟通等因素，外贸企业与境外客商联系业务，主要是通过电邮件方式，这让一些不法分子钻了空子。此类案件中受害人多为中国公司或外国合作公司。“黑客”攻陷外贸企业邮箱后，便长期“潜伏”，当发现双方交易时，才出手。“黑客”利用网络漏洞窃取邮件，然后偷梁换柱，冒充交易双方，最终将交易账号变成自己的账户。

尽管是付费邮箱，对邮箱安全也不可掉以轻心。狡猾的“黑客”仍会千方百计钻空子，利用各种方法行骗，防不胜防。

防范建议
第一，书面明确收款账户信息：出口企业在与买方签订合同、出具发票时，建议明确约定收款账户、账号、开户行名称等信息，如有必要可书面约定在任何情况下不可撤销且不可更改，或者约定好收款帐户的修改必须通过“线下”的方式进行，即应在合同上约定，如果涉及到账户的修改，必须得到出口商书面盖章的纸质文件指示，并通过电话、传真及视频等多重方式进行确认，其他方式更改账户的行为无效。有了这个明确的约定后，一方面可以保护出口企业的应收账款安全，出事后也有利于主张债权；另一方面也可以最大程度上避免海外买家上当受骗。

第二，出口企业业务人员应尽谨慎审查义务：有关人员在业务过程中收到有关银行账户的邮件时应及时处理，不确定时应及时核实邮件内容真实性，并请买方注意。如果收到其他邮箱地址或相似邮箱地址的邮件，一定要通过电话或者其他非互联网的形式进行确认，尽到谨慎审查的义务，减少事后追责中的不利因素。

第三，加强企业网络维护及邮箱安全管理，保障信息安全：出口企业不要轻易打开不熟悉的邮件附件，防止被钓鱼邮件乘虚而入，盗取密码；经常通过杀毒软件查杀各类木马程序；在邮箱服务网站上注册的个人邮箱要定期更换密码，经常检查邮箱中的有关设置，尤其是转发、过滤、自动删除等规则；如果采用企业邮箱，一是尽量采用安全性较好的企业邮箱服务器，二是可以通过绑定手机、绑定IP等方式进行异常登录监控。

第四，案件发生后，出口企业应当及时向公安机关报案。若买方错误支付货款的账户位于中国境内，建议冻结账户，方便后续追偿。

东莞市反诈骗中心提醒

外贸企业首先要对合作者进行详细了解，充分评估外贸风险并做好规避措施。在贸易过程中，一定要注意保留书面文件，一旦对方出现滞付等情况应马上停止合作，并要求对方付款后再进行下一笔贸易，切忌侥幸心理。出现贸易纠纷后，须抓紧整理收集各种证据，并要求对方书面确认还款责任，制定还款计划，尽量将损失降到最小。