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“我被骗了41万”,听听财务现身说案

2022年06月15日 08:57 0人参与  0条评论

公司财务人员,一直是骗子眼中的“香馍馍”,冒充“企业老板”诈骗也是屡见不鲜。

近日,东莞桥头就有一家企业的财务人员邓女士被骗了41万元。

遭遇财务诈骗,事主现身说法

邓女士说:“6月1日早上,我同事接了个电话说是银行打过来的,叫我拿资料去做公司账户的年检,然后留了个QQ叫我加。”邓女士说,因为对方是电话找到公司,没有直接找自己,所以也没有提防这是骗子。“但他们演得很逼真!”

犯罪分子的“诈骗大戏”由此开局。

各路“演员”轮番登场。添加QQ后,邓女士被拉进一个“业务群”。群内除了她,还有她“老板”和“老板合伙人”,以及“银行工作人员”。

冒牌“老板”领衔,营造逼真氛围

冒牌“老板”以不方便接电话为由,先是在群内询问她企业账户年检的情况,并不停催促他赶快向所谓的“银行工作人员”转账,处理公司账户的年检的事情。

邓女士说是看到了熟人的QQ头像,群里氛围也很真实,自己就这样放松了警惕。

“我进群时我老板和他合伙人正在聊天。说的是其他业务,这就更逼真了。”邓女士说自己慢慢一步步相信了他们。

“老板”不停催逼,财务无奈转账

邓女士说,“我刚进群一会,冒牌‘老板’就@我,问银行有无联系我吗,我说‘有’,现在准备资料就去银行办理。过了一会他就叫我查所有账户有多少钱,我都还没查完,就发了个账号叫我转账,说尽快处理。多次催促下,我来不及更多合适,10点58分加了对方微信,11点开始转账……”

而当企业真正的老板发现账户上的资金变动时,就询问邓女士为何转账。这时邓女士才恍然大悟,自己上当受骗了,马上向东莞警方报警求助。

目前,此案正在办理中。

警方说案:财务诈骗3大特点

东莞桥头警方反诈中心周警官介绍,财务人员被骗的案例时有发生,这种案例主要有以下3个典型特点:

1、诈骗分子会通过企业前台联系到财务人员,让财务人员失去警惕;

2、诈骗分子会用QQ进行沟通,冒充企业老板让财务转账;

3、大都会利用上午11点左右,将要下班的时间,并在言语上对财务多加催促,避免财务人员进行进一步核实。

莞sir温馨提示

“对于财务人员来说,一定要主动去学习反诈防骗相关知识。对于企业来说,要健全企业的内部管理制度和财务制度,严格审批流程,保护企业的财产安全。”周警官提醒。

预防财务人员被诈骗请要点:

1、公司企业财务人员要注意保护个人及企业信息,如遇对方自称是领导、熟人的,要通过电话或当面核实,以防被骗子诱导进而实施精准诈骗。

2、公司企业要建立健全财务制度,为财务管理装上制度的“防火墙”。

来源:东莞市公安局    编辑:付勇辉关键词:东莞;反诈提醒;财务诈骗;企业;老板;财务人员
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