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最高获刑十三年!东莞法院公布三件养老诈骗典型案例

2022年09月23日 09:27 0人参与  0条评论

“资产管理计划”可得7%-12%不等的年化收益?缴纳“民族资产”解冻手续费就能获得巨额民族资产?花钱“找关系”就能帮忙办理土地“红线图”?

东莞法院提醒广大老年人,这些通通都是骗局!

非法集资6000万元

一公司负责人获刑五年罚14万

2018年5月,中融国信公司在东莞设立中融国信公司东莞分公司,由被告人郭某辉担任该分公司负责人。未经有关部门批准,郭某辉先后聘请多名业务员向社会公开宣传“汾西硫铁矿”“中建投药都”等资产管理计划,以7%-12%高年化收益作为回报吸引参与人投资。郭某辉以中融国信公司的名义与参与人签订各类合同进行非法集资。

2020年初,东莞分公司不能如期兑付集资参与人的本息,郭某辉将其注销。截至案发,东莞分公司共向251人非法集资本金约6030万元,期间参与人未收回本金合计约4212万元,收到利息共计约395万元。2021年5月,郭某辉被抓获归案。案发后,郭某辉的家属向部分集资参与人退赔了61万元。

一审法院审理认为,被告人郭某辉无视国法,伙同他人违反国家有关规定,未经有关部门批准,向社会不特定人员吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。因郭某辉当庭认罪且有退赃情节,可以酌情从轻处罚。最终,法院以犯非法吸收公众存款罪判处郭某辉有期徒刑五年,并处罚金14万元,并责令其与中融国信公司的负责人连带退赔各集资参与人实际经济损失约3000万元。东莞中院二审维持原判。

以“民族资产解冻项目”行骗

14名诈骗团伙成员获刑

2015年7月至2020年8月,被告人李某涛、赵某林、李某亮等8人,以“民族资产解冻项目”为幌子,使用变声软件自称“历史老人”,谎称有巨额民族资产需要交给被害人,要求被害人缴纳解冻手续费,或者谎称“历史老人”守护宝藏没有生活费等理由实施诈骗。被告人许某田等5人明知“民族资产解冻”为虚假项目,仍然积极参与,向被害人虚构高额回报收取解冻手续费实施诈骗。被告人刘某彦明知“民族资产解冻”为虚假项目,仍然提供银行卡给他人用于接收诈骗款项。2020年8月至9月,公安机关将许某田等人抓获归案。

一审法院审理认为,被告人李某涛等上述14人无视国法,以非法占有为目的,诈骗他人财物,其行为已构成诈骗罪。最终,法院以犯诈骗罪判处14名被告人有期徒刑十年六个月至一年十个月不等,并处罚金5万元至3000元不等。东莞中院二审维持原判。

谎称能“办事”诈骗老人

男子获刑十三年

2018年6月至2019年4月,被告人李某某谎称自己能帮忙“办事”,以帮助办理房屋报建证以及土地红线图一事多次向被害人钟某某索要钱财合计约36万元。2019年7月至2021年5月,李某某以帮助朱某某儿子安排在政府工作为由,虚构各种事实向朱某某索要钱财合计约178万元。2021年7月,李某某以类似的理由又诈骗了被害人黄某某1.1万元,并于同月被公安机关抓获归案。

一审法院审理认为,李某某无视国法,以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,一审判处李某某有期徒刑十三年,并处罚金人民币5万元,责令退赔被害人经济损失。东莞中院二审维持原判。

法官说法

近年来,各类养老诈骗案件层出不穷,给广大人民群众的财产安全造成极大危害。上述案例中,不法分子通过编造投资计划、虚构“历史老人”身份、假冒国家工作人员等手段,利用老年人信息接收渠道相对匮乏、贪图高额回报、信任国家机关等特质实施诈骗,严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序。在此提醒广大群众,要注意不受高利诱惑,树立防范意识,警惕各类虚假骗局。尤其是老年群众,平时更要多关注新闻媒体、社区宣传栏等,了解当前多发的各类诈骗手段,提高警惕,做到不轻信陌生人、不轻易转账,切实守护好自己的钱袋子。如果不幸遭遇诈骗,请及时保存好聊天、转账等相关证据,并及时报警处理。

来源:东莞市中级人民法院    编辑:付勇辉关键词:养老诈骗;东莞;典型案例
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