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117万元!套路太深,东莞一精明老板也栽了…

2020年09月27日 11:07 0人参与  0条评论

近日

东莞南城的张先生

被骗了117万元

不少人一定想问

是不是张先生人傻钱多?

实则不然

张先生是一家企业的小老板

职场上雷厉风行、颇有生意头脑

奈何这样的他居然也踩了“坑”

到底他是怎么被骗?

全因骗子的一出终级“大招”——

“让受骗人意识不到自己正在被骗”!

案情回顾

4月15日,张先生突然接到一个陌生电话,对方自称是一名专业股票投资理财分析师,平时会免费帮助股友分析股票走势和推荐2个涨停板的股票,询问张先生是否有兴趣了解。

张先生一听,竟然有这样的好事?既不用给钱,还可以赚钱,何乐而不为呢?

于是,他添加了对方为QQ好友,然后进入一个股票交流群,对方让他了解相关情况。

一开始,张先生还是非常的谨慎,一直在背后“默默的观察”。后来很多群友在群里说,在老师的带领下赚了不少钱,还上传了截图,让张先生一步一步对这位“老师”产生信任。

随后,一名群友把“李老师”QQ推送给他。每当张先生有疑惑的时候,便去请教这位“李老师”,而“李老师”也逢问必答。一个月下来,在他的指导下,张先生买股票还真赚了一笔钱。至此,张先生对“李老师”深信不疑。

10天后,“李老师”告诉张先生近期股票行情不佳,建议先将股票钱转出来买其他产品理财产品。同时,还推荐了BITGUEX数字货币平台,让他炒虚拟货币。

张先生便在该平台投了1000元的数字货币,之后又买入了另一只数字货币4万元,收益都在5%以上。看到能赚钱,欣喜如狂的张先生陆续追加投入90多万元,没想到收益居然达到了15%以上。

正当张先生想乘胜追击继续加大投入时,突然收到该平台助理通知称,该平台需要维护,不能再继续购买货币,但可以通过其他网络平台购进。

冲昏头脑的张先生便在平台助理的指引下,在其他网络平台上再次买入20多万元的货币,并转入到之前的BITGUEX数字货币平台。

然而今年5月下旬

张先生发现之前的交流QQ群

突然静悄悄的,相当异常

就连每天按时上课、有问必答的“李老师”

也没有一点回应,相当蹊跷

而BITGUEX数字货币平台

也发现显示无法登录

……

这时的张先生终于醒悟

自己被骗了!

马上到南城公安分局报案求助

接报后,南城公安分局高度重视,立即启动打击电信网络诈骗工作预案,抽调精干民警组成专案组,全力开展案件侦查工作。

专案组民警先调取了受害人的银行流水,迅速研究并冻结了数十个可疑的相关银行账户;接着,专案组详细分析了受害人聊天内容,并利用智慧新警务等多种公安研判工具,对相关资金流动轨迹和人员活动轨迹信息进行分析比对,最终确定其中一名嫌疑人在江门。

于是,专案组立即前往江门,并在江门警方的支持下成功抓获了其中一名“老师”。

在抓获后,专案组民警立即对该名诈骗嫌疑人进行审讯。根据嫌疑人交代,张先生被骗部分资金转已到一个名为林某的银行卡中。

南城公安分局根据相关线索,组织十余名警力在东虎门旧寨正路八巷某一出租屋内,一举抓获林某文、林某林、林某观3人。

经审讯,林某文等人对其通过投资诈骗张先生117万的事实供认不讳,目前,该案件正在进一步办理中。

南城公安提醒

通过境外交易所炒币

是不受法律保护的!

凡是网友推荐转账投资虚拟数字货币的

都是诈骗!!!

骗子

惯用“大招”

①寻找目标,投出诱饵。骗子会用免费帮助股友分析股票走势、推荐涨停板的股票、免费提供投资理财自寻服务等作为“钓鱼”的诱饵,作案对象往往选择些拥有一定的闲置资金,又比较少参与投资理财的人。

②拉QQ/微信群“演戏”。所谓的投资微信群、QQ群中,除了“导师”是骗子,“群友们”也是骗子,他们往往会一起上演一出“跟着导师有钱赚”的好戏。

③给予一定的“甜头”,博取受害者的信任。骗子前期会对受害者甜言蜜语、逢问必答、悉心照顾,推荐某些真的能涨停的股票让受害者小赚一笔,只为取得受害者的信任。

④放长线,钓大鱼。成功取得受害者的信任后,受害者往往感受不到自己正在被骗,此时骗子开始下一步行动,诱惑受害者转而在自己搭建的虚假投资平台上投资。

⑤见好就收,突然跑路。骗得受害者投出资产后,骗子开始上演“沉默、拉黑、玩失踪”的跑路大法,这时受害者才意识到自己被骗了。

擦亮眼睛,捂好钱包

参与投资理财前

务必确认清楚平台的资质!

也可以多看看新闻

了解骗子惯用的套路

不要再中骗子的“大招”啦!

来源:平安南城    编辑:付勇辉关键词:受害者;数字货币;骗子;老师;先生;张先生;李老师;bitguex
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