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一通电话,被骗50多万元!东莞一公司财务慌了…

2021年12月03日 12:57 0人参与  0条评论

骗子从“大boss”到“同事”,组团“角色扮演”,只有你想不到,没有他“演不到”。

近日,东莞一公司财务人员掉进了已设计好的套路,被骗50多万元!

东莞一公司财务被骗50多万

近日,东莞南城某公司财务莫小姐正在忙碌地核对账目时,手机突然响起,对方自称是“某银行经理”,告知其近期公司账户需要年审,否则无法使用,相关情况已告知其“老板”。该“经理”还称莫小姐的老板让自己和莫小姐对接,让莫小姐添加其QQ,将所需材料通过QQ发给她。

莫小姐一听,临近年底,公司资金需要回笼且业务资金需要通过该账户转出,一旦停用会出现不可预计的后果!于是莫小姐便根据该“经理”的要求,添加了其QQ。随后该经理将莫小姐拉入一个QQ群,群内还有自称是“公司老板陈某”及“陈某弟弟”。

莫小姐查看头像、备注和名字后,对他们的身份深信不疑。“银行经理”在群内发了一些相关资料,让莫小姐按要求准备好资料准备年审,便退群了。而后,“老板”陈某称有笔预付款,金额50万,对方要求要立即转账,否则会影响项目后续进展。一听是大额转账,莫小姐心生疑惑,便添加“老板”QQ后拨打电话想确认,可一拨打过去便被挂。

随后“老板”称自己正在谈生意,不便接听,让莫小姐直接按群里指令直接转账即可。由于此前曾出现过这个情况,见老板如此着急,为项目能顺利进行,莫小姐便匆匆前往银行按照要求进行转账。转账后便将记录发至群内告知“老板”。

当天下午,“老板”再次让莫小姐转账至该账户。莫小姐起了疑心,再次询问却发现对方把群解散了。于是莫小姐立即拨打微信电话给老板陈某,陈某却称并未让莫小姐转账。意识到被骗的莫小姐立即前往南城公安分局白马派出所报警求助。

此时距离转账已过去1个多小时,为了尽快帮助莫小姐挽回损失,南城公安分局迅速启动应急机制,联系银行进行对接冻结账户,紧急止损40余万元,为该企业挽回大部分损失。

经警方提示,“吃了亏”后的莫小姐迅速安装启动“国家反诈中心”APP,称今后自己要使用APP对来电进行过滤,同时提高警惕,慎防再被诈骗。

这些“套路”都是坑

此类诈骗案件迷惑性强

涉案资金转移迅速

广大财务人员

一定要加强防范、提高警惕

避免财产损失

为知己知彼,防范于未然

警察蜀黍总结了

主要诈骗手段和防范提示

主要诈骗手段:

一是通过盗用或仿冒行政执法单位、银行、单位领导的电话、短信,QQ、微信、邮件等社交账号,获取财务人员信任后以各种理由要求其转账汇款。

二是通过钓鱼网站或虚假网站盗取个人或账户信息实施诈骗。

三是通过群发汇款短信,诈骗恰巧需要向他人转账的受害人将钱款转到诈骗账号上。

四是利用病毒窃取手机号、验证码实施诈骗。

防范提示:

01

财务人员务必严格履行财务审批手续,严格履行财务审批手续;

02

涉及大额金额转账汇款时,财务人员务必当面或电话核实清楚;

03

凡是接到陌生号码或领导使用新号码要求转账的,务必核实清楚;

04

财务人员要保护好个人信息,不明邮件、手机、网页中的不明链接千万不要点击,防止个人信息泄露;

05

格外重要的一点,请务必安装启动“国家反诈中心”APP。

再次提醒大家

不轻信,不转账!

一旦发现被骗

及时拨打110报警!

来源:东莞市公安局    编辑:付勇辉关键词:老板;小姐;财务人员;审批手续;手机;莫;银行;转账
都翻到这儿了,就分享一下吧
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